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新聞通氣會現場
四川新聞網成都1月3日訊（記者 周子銘 攝影報道）2017年，眉山市公安機關在省公安廳經偵總隊組織指揮下，成功破獲“12.18”特大網絡傳銷案，搗毀瞭涉及全國31個省、市、自治區和香港、澳門、臺灣地區，以及馬來西亞、新加坡、韓國等8個境外國傢，發展註冊會員20餘萬人、層級130級，涉案金額5.2億元的特大網絡傳銷組織。這隻是四川公安2017年打擊經濟犯罪的一個縮影，1月3日，四川新聞網從省公安廳召開的“向人民報告”經偵專場新聞通氣會上獲悉，2017年1到11月全省公安機關共立案偵辦經濟犯罪案件4605件，涉案金額103.7億元，抓獲犯罪嫌疑人3953人，挽回直接經濟損失11.5億元。
破獲靜電除煙機“12.18”特大網絡傳銷案 涉案達金額5.2億元
2016年3月，犯罪嫌疑人司某到泰國探視正在獄中服刑的宋某，宋某與司某密謀再新建一個“雲數貿投資盤”，經過二人商議、策劃，決定由司某回國具體組織建立雲數貿“五化聯盟”網絡傳銷組織。司某回國後，在河南鄭州與犯罪嫌疑人康某共同組織、策劃，由康某制作瞭包括會員發展模式、薪酬獎勵制度等內容的雲數貿“五化聯盟”操作方案。之後，康某高薪找到網絡系統編程人員嶽某，按照康某的要求編制雲數貿“五化聯盟”網站系統程序和設計網站頁面，康某用自己的姓名建立域名, 嶽某通過美國一傢公司在境外租用服務器，並負責對系統進行維護升級，強化系統自動結算功能。雲數貿“五化聯盟”網站建立後，嶽某將網站管理權限交給康某，康某為司某濤註冊瞭第一個會員賬號FROA（未來亞洲首富），司某用此賬號開始對該傳銷網絡組織派單註冊，發展會員。
2016年5月，雲數貿“五化聯盟”開始運行，康某負責制作瞭雲數貿“五化聯盟”各種宣傳資料，司某利用其旗下原傳銷組織體系，召集肖某君、陳某等骨幹成員在深圳、珠靜電除油煙機價格海等地當面授課，大肆宣傳雲數貿“五化聯盟”傳銷模式。
2016年5月至2016年12月，由犯罪嫌疑人康某、司某具體組織實施，利用肖某、陳某、萬某、李某等傳銷組織骨幹、高級會員，通過互聯網、QQ、微信等通聯渠道，在國內外大肆推廣宣傳雲數貿“五化聯盟”傳銷模式、薪酬獎勵制度，不斷發展會員，非法牟利，先後發展註冊會員20餘萬人，層級達130級，涉案金額5.2億元，涉及全國31個省、市、自治區和香港、澳門、臺灣地區，以及馬來西亞、新加坡、韓國、美國、英國、加拿大、意大利、澳大利亞等8個境外國傢。2016年12月，宋某在泰國出獄後，認為雲數貿“五化聯盟”傳銷組織特征過於明顯，極易受到打擊查處，指使康某、司某關閉瞭雲數貿“五化聯盟”網站，對其發展的會員則宣稱雲數貿“五化聯盟”關閉網站，是為會員辦理股權證，待股份上市後股價會成倍增長。雲數貿“五化聯盟”網站關閉後，宋某指使、蠱惑康某、司某等人，依托雲數貿“五化聯盟”傳銷組織體系和骨幹成員，大肆推廣宣傳由宋某秋組織、發起、銷售的“五行幣”，繼續從事違法犯罪活動。
2017年4月6日至15日，眉山市公安機關在省公安廳經偵總隊組織指揮下，在浙江、河南和四川成都、眉山、雅安等地抓獲網絡傳銷組織策劃人員康某、技術人員嶽某、楊某和高級會員肖某、陳某、萬某、李某等14人，凍結銀行賬戶資金1000餘萬元，查扣大量的涉案賬本、電腦、U盤、手機等書證、電子證據和“五行幣”100餘枚，成功破獲“12.18”特大網絡傳銷案，搗毀瞭涉及全國31個省、市、自治區和香港、澳門、臺灣地區，以及馬來西亞、新加坡、韓國等8個境外國傢，發展註冊會員20餘萬人、層級130級，涉案金額5.2億元的特大網絡傳銷組織。該案被公安部確定為“雲端2017”專項行動1號戰役，在全國29個省、市、自治區部署打擊，共抓獲犯罪嫌疑人132名，取得瞭打擊傳銷犯罪的重大戰果。目前該案已移送起訴。
四川公安2017年前11月偵辦經濟犯罪案件4605件 挽回直接經濟損失11.5億元
在1月3日四川省公安廳召開的“向人民報告”經偵專場新聞通氣會上，省公安廳相關負責人介紹，2017年，按照公安部部署，四川公安組織開展瞭緝捕追逃境外經濟犯罪嫌疑人“獵狐2017”行動和打擊風險型經濟犯罪“雲端2017”專項行動，以查處非法集資和打擊涉稅犯罪、非法買賣銀行卡信息犯罪、假幣犯罪、地下錢莊犯罪為重點，有力維護瞭全省經濟秩序和社會大局穩定。
四川公安全程參與瞭互聯網金融整治等專項工作，積極化解風險。其中，“獵狐2017”行動，全省公安機關累計從境外緝捕和規勸經濟犯罪逃犯8人，成功抓獲潛逃南非後回國漂白身份長達16年之久的紅通逃犯白某,積極協助省委追逃辦和檢察機關，成功規勸被中央追逃辦公佈逃往美國15年“百名紅通”人員袁某回國投案自首，取得瞭我省國際追贓追逃的重大戰果；同時繼續嚴厲查處非法集資犯罪，2014年至今，非法集資類案件立案2088件，移送起訴案件1447件，起訴人數4388人；2017年，各地立案查處非法集資類案件156件，移送起訴175件，非法集資犯罪高發的勢頭得到有效抑制；涉稅領域共立案383起，涉及稅額15.9億餘元；假幣領域共立案54起，繳獲假幣911萬餘元；非法買賣銀行卡信息專項行動，共偵辦案件29件，抓獲犯罪嫌疑人員51人，繳獲涉案銀行卡500餘張、身份證900餘張，查獲銀行卡信息2萬餘條，涉案金額4600餘萬元；積極參與互聯網金融和商品交易場所整治工作，共對16傢P2P公司、6傢股權眾籌公司立案偵查，並密切關註39傢省整治辦列為清理整頓重點對象的風險態勢。切實抓好大要經濟犯罪案件的偵破工作。按照公安部部署，嚴厲打擊查處“五行幣”和“善心匯”等網絡傳銷案件。截止目前，全省共立“五行幣”系列傳銷案件39件，抓獲犯罪嫌疑人員130人。全省共立“善心匯”案件104件，抓獲犯罪嫌疑人143人。
在會上，省公安廳相關負責人對如何防止金融違法犯罪給群眾造成損失，也給出瞭自己的建議。他認為關鍵在於：一是不要貪圖小利。切勿聽信諸如“高利息”“高回報”的謊言，要知道天上不可能掉餡餅；二是投資有風險，出手須謹慎。對於手頭資金並不寬裕者，最好不要拿出自己微薄的積蓄，如退休養老錢等輕易投資，確實想投資的要走正規渠道，出手前先要向相關部門咨詢瞭解清楚，謹防上當受騙；三是不要去參與所謂的“免費健康講座”“免費參觀旅遊”“免費聚餐”等活動。企業都是以營利為目的的，這類所謂的免費的好處後面肯定都隱藏有謀利的暗箭，所以一定不要去參與，不要被他們所謂的熱心、熱情迷惑，捂緊自己的錢袋子。
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